WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы



Работа в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Держфінмоніторинг України успішно співпрацює з провідними міжнародними організаціями, установами та компетентними органами, які опікуються питаннями протидії відмиванню коштів та ...»

-- [ Страница 1 ] --

Звіт Державної служби фінансового моніторингу України

щодо виконання за 2012 рік

Плану заходів з виконання Річної національної програми співробітництва Україна –

НАТО на 2012 рік

Держфінмоніторинг України успішно співпрацює з провідними міжнародними організаціями,

установами та компетентними органами, які опікуються питаннями протидії відмиванню коштів та

фінансуванню тероризму.

Забезпечено активне співробітництво та ефективну координацію з Секретаріатом FATF,

Комітетом MONEYVAL, делегаціями країн-членів FATF та MONEYVAL і іншими міжнародними організаціями в цій сфері. Зокрема, прийнято участь у 3 оцінках (FATF - Туркменістану, MONEYVAL - Польщі та Хорватії в рамках 4-го раунду), експертному візиту до Таджикистану, спільних проектах Світового Банку та Егмонтської групи, спільних дослідженнях з Комітетом MONEYVAL та ЄАГ, FATF, Егмонтської групи, прийнято участь у розробці нових стандартів FATF та Егмонтської групи, а також у моніторинговому процесі ICRG, типологічних дослідженнях MONEYVAL та ЄАГ тощо.

Представники Держфінмоніторингу є членами робочих груп FATF, MONEYVAL, ЄАГ, Егмонтської групи, у тому числі Егмонтського Комітету – керівного органу Егмонтської групи, та Бюро Конференції Сторін Конвенції Ради Європи CETS 198, активно залучаються у якості експертів іншими міжнародними організаціями.

У поточному році було представлено другий Звіт про прогрес національної системи України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму з моменту проведення 3-го Раунду взаємної оцінки MONEYVAL в 2009 році. Звіт був затверджений Комітетом MONEYVAL.

Крім того, розпочато підготовку спільно з іншими зацікавленими державними органами проекту змін до національного законодавства щодо приведення його до нових Стандартів FATF.

В рамках роботи з Європейською Комісією тривала співпраця з Комітетом з питань співробітництва між Україною та ЄС та надавались пропозиції до Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

Держфінмоніторингом України налагоджено співпрацю, взаємодію та інформаційний обмін з державними органами, компетентними органами іноземних держав у зазначеній сфері.

З метою забезпечення ефективного співробітництва з провідними міжнародними установами та компетентними органами іноземних держав у цій сфері Держфінмоніторингом України опрацьовано 9 запитальників від MONEYVAL, ЄАГ, МВФ, Світового Банку, Ради Європи, CARIN та надано експертну допомогу щодо 13 запитів ПФР Австралії, Сербії, Норвегії, Філіппін, Білорусі, Румунії, Болгарії, Казахстану, Нової Зеландії, Аргентини, Грузії.

Державною службою фінансового моніторингу України на постійній основі здійснюються заходи по виявленню серед учасників фінансових операцій осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності. Виявлення таких осіб здійснювалось на основі інформації отриманої від СБУ, МЗС, посольств іноземних країн та з офіційного Веб-сайту Організації Об’єднаних Націй.

На виконання вимог статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму»

Держфінмоніторингом України у 2012 році, станом на 19.12.2012, було прийнято 47 наказів про внесення змін до Переліку осіб, які пов’язані із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі - Перелік).

Поряд з цим, за 2012 рік, станом на 19.12.2012, Держфінмоніторингом України до Служби безпеки України було передано 4 узагальнених матеріали, пов’язаних із здійсненням фінансових операцій фізичними особами, дані яких співпадають з даними осіб включених до Переліку.

Додатково

Група з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (FATF) Протягом 2012 року представники Держфінмоніторингу України неодноразово брали участь у засіданнях FATF, зокрема у позачерговому засіданні FATF, Пленарних засіданнях FATF, засіданні Контрольної групи FATF з питань міжнародного співробітництва (ICRG), виїзній місії експертів FATF до Республіки Туркменістан, засіданні Регіональної контрольної групи FATF для Європи/Євразії (EERG).

Держфінмоніторингом України, як представником країни-члена Комітету Ради Європи MONEYVAL, було представлено коментарі до тексту та структури Рекомендацій, які були враховані при підготовці нових Стандартів (Рекомендацій) FATF.

Під час Пленарного засідання FATF (лютий) було затверджено структуру та текст переглянутих Стандартів (Рекомендацій) FATF, які враховують нові тенденції та досвід, одержаний у ході реалізації і оцінювання заходів у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в межах Третього раунду взаємних оцінок, а також публічну заяву щодо нових Рекомендацій FATF та проект оновленого Мандату FATF на 2012-2020 роки.

Під час Пленарного засідання FATF (жовтень) значну увагу приділено питанням оновленої Методології застосування нових Стандартів FATF, на основі якої буде проводитись четвертий раунд оцінок країн щодо відповідності систем новим стандартам в сфері боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму, розповсюдженням зброї масового знищення, а також боротьби з корупцією і податковими злочинами; питанням заходів щодо рівня виконання Рекомендацій FATF 2012 року під час 4-го раунду взаємної оцінки; перегляду заходів, вжитих країнами з метою усунення недоліків, встановлених у звітах останньої взаємної оцінки тощо.

Крім того, під час засідань проведені двосторонні зустрічі з Секретаріатом FATF та MONEYVAL, а також представниками делегацій країн-членів FATF щодо обговорення підходів до Методології застосування нових Стандартів FATF. Відповідно до звернення Секретаріату MONEYVAL Україною надані пропозиції та зауваження до тексту проекту методології застосування нових Стандартів FATF.

У ході виїзної місії FATF до Республіки Туркменістан було визначено стан усунення недоліків, виявлених під час взаємної оцінки ЄАГ у 2011 році, та відповідності національної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Республіки Туркменістан стандартам FATF, а також відповідності іншим міжнародним стандартам (Конвенціям, Резолюціям Ради Безпеки ООН).

Під час засідання Регіональної контрольної групи FATF для Європи/Євразії (EERG) було здійснено розгляд проекту звіту, підготовленого експертами виїзної місії FATF до Туркменістану щодо стану усунення недоліків, виявлених під час взаємної оцінки ЄАГ у 2011 році тощо.

Рада Європи На постійній основі триває тісне співробітництво Держфінмоніторингу України з Радою Європи Так, Державною службою фінансового моніторингу України спільно з Генеральним директоратом з прав людини та юридичних питань Ради Європи та Європейським Союзом у м. Києві в рамках програми Східного партнерства було проведено міжнародний семінар «Кримінальні потоки коштів в мережі Інтернет».

Під час семінару було розглянуто типологічні дослідження MONEYVAL, FATF та Глобального проекту з кіберзлочинності, обговорено низку міжнародних стандартів, таких як Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних від злочинної діяльності та фінансування тероризму (CETS 198) та Будапештська Конвенція з Кіберзлочинності (CETS 185).

В свою чергу, представники Держфінмоніторингу України у березні ц.р. представили досвід України у сфері боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму під час регіонального спеціалізованого навчання «Реалізація практики з виявлення, розслідування та застосування кримінальної відповідальності за корупційні, економічні та фінансові злочини» (м.

Сіракузи (Італія)), яке організоване Радою Європи в рамках програми Східного партнерства Європейського Союзу та Ради Європи «Належне врядування та боротьба з корупцією» та фінансується Європейською Комісією.

Навчання було спрямоване на зміцнення потенціалу представників правоохоронних органів та підрозділів фінансових розвідок запрошених країн під час здійснення ними аналізу, розслідування та кримінального переслідування у складних справах, пов’язаних з відмиванням коштів та випадками корупції.

Під час 4-го засідання Конференції сторін Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (12-14 червня 2012 року в м. Страсбург, Французька Республіка) відбулись вибори членів Бюро Конференції сторін Конвенції у ході якого начальника Відділу міжнародного співробітництва Держфінмоніторингу України – Бугаєць К.І., було обрано членом Бюро Конференції сторін Конвенції.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Обрання представника Держфінмоніторингу України членом керівного органу Конференції сторін Конвенції є підтвердженням того, що Україна є надійним партнером світової спільноти у протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також визнання високої репутації Держфінмоніторингу України як підрозділу фінансової розвідки.

У листопаді ц.р. представник Держфінмоніторингу України взяв участь у міжнародному семінарі на тему: «Державне та приватне співробітництво з питань боротьби з кіберзлочинністю та кримінальними коштами в мережі Інтернет», який проходив у м. Стамбул, Туреччина.

Комітет Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) Протягом зазначеного періоду делегація Держфінмоніторингу України взяла участь у трьох Пленарних засіданнях Комітету Ради Європи MONEYVAL.

Під час 40-го Пленарного засідання MONEYVAL (3-7 грудня 2012 року) делегацією України було представлено другий звіт про прогрес національної системи України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму з моменту проведення 3-го Раунду взаємної оцінки MONEYVAL в 2009 році.

Представники країн-членів MONEYVAL детально обговорили прогрес України за період з 2010 – 2012 рік в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, положення нормативно-правових актів в цій сфері, а також статистичні дані. Засіданням високо оцінено прогрес України в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. За результатами обговорення звіт про прогрес України затверджено, наступний звіт про прогрес має бути поданий до Ради Європи через два роки.

Крім того, делегацією України було представлено звіт про вжиті Україною заходи з усунення недоліків національної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму України щодо виконання рекомендацій FATF в частині покращення механізму конфіскації злочинних доходів та визначення механізму тимчасового затримання валютних цінностей, які переміщуються через митний кордон, у разі наявності підозр, що таке переміщення здійснюється з метою відмивання коштів або фінансування тероризму, а також вдосконалення процедур конфіскації злочинних доходів.

Водночас, під час засідання делегацією України прийнято активну участь в обговоренні звітів та взаємної оцінки Молдови та Литви в рамках 4-го раунду оцінок та другого звіту про прогрес в рамках 3-го раунду взаємної оцінки країн Сербії, Вірменії та Чорногорії.

В рамках перегляду нових стандартів FATF представники Держфінмоніторингу України брали участь у спільному семінарі Комітету MONEYVAL та Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ЄАГ). Зазначений семінар був спрямований на обговорення та огляд найважливіших змін у переглянутих стандартах FATF та наслідків їх впливу на існуюче національне законодавство у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Також, на запрошення Комітету MONEYVAL, представники Держфінмоніторингу України, в якості експертів MONEYVAL, брали участь у виїзній місії 4-го раунду взаємної оцінки Комітету Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) відносно Республіки Польща та Республіки Хорватія з метою визначення стану усунення недоліків, виявлених під час 3-го раунду взаємної оцінки Комітету MONEYVAL, та відповідності національних систем протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Республіки Польща та Республіки Хорватія стандартам FATF, а також відповідності міжнародним стандартам (Конвенціям, Резолюціям Ради Безпеки ООН тощо).

Представник Держфінмоніторинг України є, також, одним із відповідальних за підготовку проекту типології MONEYVAL щодо відмивання злочинних доходів через торгівельні операції у економіках зі значним обсягом готівки.

У жовтні ц.р. представник Держфінмоніторингу України взяв участь у семінарі MONEYVAL з типологій на тему “Відмивання коштів на основі торгівлі”, який проходив у м. Варшава, Республіка Польща, у ході якого розглядались питання щодо подальшої роботи над типологіями протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму країн-членів MONEYVAL, зокрема оновленої інформації України з питань проекту типологічного дослідження “Торгівля, основана на відмиванні коштів в економіках із значним обсягом готівки”.

Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки В рамках діяльності Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки протягом звітного періоду представники Держфінмоніторингу України взяли участь у засіданнях робочих груп, засіданнях Егмонтського Комітету, проектної робочої групи з перегляду та підготовки змін до статутних документів Егмонтської групи та Пленарному засіданні Егмонтської групи.

У ході засідань робочих груп та Комітету Егмонтської групи (січень) представниками Держфінмоніторингу України було представлено результати проведеного моніторингу міжнародних правових та інституційних стандартів з метою забезпечення кращого роз’яснення ролі та функцій кожного із суб’єктів, які входять до структури, покращення якості управління та ефективності діяльності (Держфінмоніторинг України було запрошено до участі у роботі над цим документом); взято участь у перегляді внутрішніх процедур щодо вступу до Егмонтської групи нових кандидатів - ПФР (Держфінмоніторинг України було запрошено до участі у роботі над цим документом); взято участь у розгляді питань щодо імплементації Рекомендацій FATF №№ 26, 40 у стандарти Егмонтської групи (Держфінмоніторингом України надавались коментарі до цих Рекомендацій, які були враховані під час консультацій з FATF); представлено досвід України щодо класифікації повідомлень про фінансові операції за критеріями ризиків тощо.



Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Державна служба спеціального звязку та захисту інформації України Адміністрація державної служби спеціального звязку та захисту інформації України Одеська Національна Академія зв’язку ім. О.С.Попова Кафедра інформаційних технологій ЗАСТОСУВАННЯ ЧИСЕЛЬНИХ МЕТОДІВ ПРИ РОЗВ'ЯЗАННІ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ Курсова робота з дисципліни «Програмування інженерних задач» Модуль Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів бакалаврської підготовки за напрямками: “Автоматизація та...»

«УДК 747.012.1 ІНТЕР’ЄРИ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ, 90– Х РР. ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.: ДО ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ЛІТЕРАТУРИ Гарайда Д. В. Львівська Національна академія мистецтв, Україна, Львів У статті проаналізовано літературні джерела, щодо основ проектування закладів громадського харчування в Україні. Окремо розглянуті роботи, у яких приділена увага художнім особливостям в інтер’єрах закладів громадського харчування. Виділено підручники, які акцентують увагу на створенні...»

«Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка Є.В. Бондаренко ТЕОРIЯ КIЛЕЦЬ Навчальний посiбник УДК 512.552 ББК 22.144 Рецензенти: Ю.В.Боднарчук – доктор фiзико-математичних наук, професор В.М.Бондаренко – доктор фiзико-математичних наук, професор Рекомендовано до друку вченою радою механiко-математичного факультету (протокол № 2 вiд 17 вересня 2012 року) Бондаренко Є.В. Теорiя кiлець: навчальний посiбник. – 2012. – 64 с. У посiбнику викладено основнi поняття теорiї кiлець в обсязi,...»

«Наявні методики та інструменти розроблення й реалізації Планів дій для сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) Підсумковий звіт I: Методики та інструменти розроблення й реалізації ПДСЕР Автори: Paolo Bertoldi, Damin Borns Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot -1ЗМІСТ ВСТУП 1. ЗАВДАННЯ ЗВІТІВ 2 2. ПОТРЕБА У РОЗРОБЛЕННІ МЕТОДИКИ 3. ВИСНОВКИ СЕМІНАРУ (ПЕРШЕ ТА ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ) 4. РЕЄСТР МЕТОДИК ПДСЕР 7 5. ПРИКЛАДИ ВДАЛИХ МЕТОДИК ПДСЕР 20 6. ІНШІ ІНСТРУМЕНТИ 22 7. ВИСНОВКИ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ...»

«PN: SP40A14968 Printed in China Посібник із техніки безпеки, гарантії та Електронні посібники Lenovo®: збережемо планету! Додаткові відомості щодо продукту наведено в електронному Посібнику встановлення користувача, який міститься за адресою http://www.lenovo.com/UserManuals Примітки щодо використання ThinkCentre M32 http://www.lenovo.com/support Дістаньте Примітка. диски для відновлення системи не надаються. Усе потрібне для відновлення заводських файлів і додатків міститься в розділі...»

«РУХОМИЙ СКЛАД УДК 656.086 Горобченко О. М., к.т.н.(ДонІЗТ) РОЗРОБКА МЕТОДУ ОЦІНКИ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДІЇ ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД В НЕШТАТНИХ СИТУАЦІЯХ Постановка проблеми. Підвищення рівня безпеки руху поїздів є одним з головних завдань всіх працівників залізничного транспорту. Важливу роль в забезпеченні безпеки руху відіграє людський фактор. Майже кожний випадок брака, а тим більше аварії пов'язаний з порушеннями ПТЕ, інструкцій і посадових обов'язків. Аналіз досліджень і публікацій. Ці...»

«Посібник користувача Nokia 7500 PRISM Видання 1 ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-249 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. © 2007 Nokia. Всі права захищені. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Visual Radio і Navi є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. “Nokia tune” є...»

«ЛІНГВОДИДАКТИКА УДК 74.036 Надія БУДІЙ ЗАСТОСУВАННЯ НАРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ У статті розглядається використання наративних технологій з дітьми молодшого шкільного віку на уроках рідної мови. Показано, що метод наративу як інноваційна діяльність вчителя початкових класів сприяє розвитку зв’язного мовлення, формуванню вміння висловлювати власні думки, розвитку лінгвокреативних здібностей молодших школярів. Наголошується, що важливими функціями...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2010. Вип. 5. С. 12 – 27 2010. Is. 5. P. 12 – 27 УДК 01(438)-051 Ш. Старовольський:821.162.1(091) ЛЬВІВСЬКИЙ СВІТ КНИГИ У “СОТНІ ПОЛЬСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ” ШИМОНА СТАРОВОЛЬСЬКОГО Антоні КРАВЧИК Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні, Інститут бібліотекознавства і наукової інформації, пл. Марії Кюрі-Склодовської, 4, м. Люблін, 20-031, Польща, тел. (081) 537-27Автор, вивчивши...»

«Обласна цільова програма підтримки та стимулювання читання «Канікули з книгою 2014» Програма літніх читань «Канікули з книгою 2014» в Херсонській обласній бібліотеці для дітей ім. Дніпрової Чайки стартує, як і завжди, 1 червня і триватиме усе літо. Що читати влітку? І модуль Цей модуль Програми має на меті залучення до читання за рекомендаційними списками «Що читати влітку», розробленими бібліотекою спільно зі спеціалістами методичного кабінету при управлінні освіти Херсонської міської ради та...»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»